割韭菜被盯上！SEC、FBI和司法部合作起诉4家加密货币公司：涉市场操纵和诈欺

割完韭菜就想跑？据《Cointelegraph》稍早报导，美国证券交易委员会（SEC）在10 月9 日，已对三家加密货币造市商及其相关的个人，在马萨诸塞州地方法院提起民事诉讼，指控其诈欺和进行市场操纵。

这三家加密货币公司包括Gotbit Consulting、ZM Quant Investment 和CLS Global，美国司法部（DOJ）和FBI 均参与了针对他们的调查。

Gotbit 被指控通过清洗交易操纵市场

在这些诉讼中，SEC 指控Gotbit 及其市场总监Fedor Kedrov，在推广名为Saitama 和Robo Inu 的加密货币时，通过洗盘交易（wash trading）操纵市场，营造市场假象；ZM Quant Investment 和CLS Global 同样因几乎相同的罪名被指控，他们所涉及的加密货币名为NexFundAI。

同时，居住在美国加州的越南公民Vy Pham，在涉及Saitama 和Robo 的市场操纵案上，还被单独指控发行未经注册的证券、在证券发售中存在诈欺行为和市场操纵。同时，与Pham 相关的四人也因类似指控被单独起诉。

根据诉状，SEC 要求对这些被告实施永久禁令，并没收其非法所得收益，同时加算利息、进行民事罚款，以及禁止部分被告担任公司高管和董事。

更多加密货币正在调查中

另外，FBI 还在另外一份声明中指出，他们正在调查更多可能存在问题的加密货币，包括Saitama、SaitaRealty、SaitaChain、Robo Inu、VZZN、Lillian Finance 和NexFundAI。

美国司法部也表示，在这起合并案件中共有18 人面临指控，且除了以上三家公司外，另一家名为MyTrade MM 的公司同样也遭到了指控，原因是他们曾经为NexFundAI 提供了服务。